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议案会计师事务所?普利思:第二届董事会第五次会议决议

2020-01-14 17:14  浏览次数:102  来源:rp88   作者:admin

普利思:第二届董事会第五次会议决议

本网今日讯

公告编号:2020-001公告编号:2020-001山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年1月13日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月8日以电话方式发出。5.会议主持人:周树茂6.会议列席人员:郭琦、张洁、贾丽囡7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法、有效。(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》1.议案内容:鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在上一年度为我公司提供了良好的 公告编号:2020-001会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,聘期一年,对2019年度财务报表进行审计,相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东普利思饮用水股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-002)。公告编号:2020-001会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,聘期一年,对2019年度财务报表进行审计,相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东普利思饮用水股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-002)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情况。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:公司拟定于2020年1月31日召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情况。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》山东普利思饮用水股份有限公司董事会2020年1月13日

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