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议案表决权!巨力电缆:2020年第一次临时股东大会决议

2020-01-11 19:13  浏览次数:66  来源:rp88   作者:admin

巨力电缆:2020年第一次临时股东大会决议

本网今日讯

公告编号:2020-002公告编号:2020-002云南巨力电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年1月8日2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长王国新6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份66,900,275股,占公司有表决权股份总数的99.9981%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》1.议案内容:根据2020年业务发展需要,公司预计与六家关联方发生日常性关联交易金额总额不超过人民币3600万元。详见公司于2019年12月23日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《云南巨力电缆股份有限公司关于预计2020年日常性关联 公告编号:2020-002公告》(公告编号:2019-052)公告编号:2020-002公告》(公告编号:2019-052)2.议案表决结果:同意股数66,900,275股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案涉及关联交易。出席本次会议的股东均为该议案的关联方,如果按《公司章程》关于回避表决的规定,本议案将无法进行有效表决。因此,出席会议的股东经过协商,对此议案的表决无需回避。(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》1.议案内容:鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在此前审计工作中,能够勤勉尽责,专业水平较强,对公司业务流程和财务核算较为熟悉,因此,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构。2.议案表决结果:同意股数66,900,275股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(三)审议通过《关于拟向昆明官渡农村合作银行矣六支行申请2020年度流动资金贷款综合授信的议案》1.议案内容:根据2020年业务发展需要,为满足日常生产经营流动资金需求,公司拟向昆明官渡农村合作银行矣六支行申请流动资金贷款综合授信人民币6000万元。其中:5200万元由公司用房产土地抵押,另外800万元由关联方云南巨力电气(集团)有限公司用其拥有的土地使用权为公司提供抵押担保。本议案涉及关联交易,详 公告编号:2020-0022019年12月23日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《云南巨力电缆股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-053)公告编号:2020-0022019年12月23日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《云南巨力电缆股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-053)2.议案表决结果:同意股数29,737,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案涉及关联交易,关联股东王国新回避表决。三、备查文件目录《云南巨力电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》云南巨力电缆股份有限公司董事会2020年1月10日

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