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议案任期 英特罗:第三届董事会第一次会议决议

2020-01-11 19:14  浏览次数:133  来源:rp88   作者:admin

英特罗:第三届董事会第一次会议决议

本网今日讯

公告编号:2020-004公告编号:2020-004上海英特罗机械电气制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年1月8日2.会议召开地点:上海市奉贤区南桥镇马家宅路200号3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年12月24日以通讯方式发出5.会议主持人:董事长彭拯和6.会议列席人员:监事会成员列席此次会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:公司董事长任期届满,经全体董事一致同意,选举彭拯和为第三届董事会董事长,任期为三年,即2020年1月8日至2023年1月7日。彭拯和先生不属于 公告编号:2020-004公告编号:2020-0042.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》1.议案内容:公司总经理任期届满,经全体董事一致同意,续聘彭拯和为公司总经理,任期为三年,即2020年1月8日至2023年1月7日。彭拯和先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》1.议案内容:公司副总经理任期届满,经全体董事一致同意,续聘彭淘为公司副总经理,任期为三年,即2020年1月8日至2023年1月7日。彭淘先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2020-004公告编号:2020-0041.议案内容:公司董事会秘书任期届满,经全体董事一致同意,续聘金菊为公司董事会秘书,任期为三年,即2020年1月8日至2023年1月7日。金菊女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》1.议案内容:公司财务负责人任期届满,经全体董事一致同意,续聘翟奇为公司财务负责人,任期为三年,即2020年1月8日至2023年1月7日。翟奇女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》上海英特罗机械电气制造股份有限公司董事会2020年1月10日 公告编号:2020-004公告编号:2020-004附件二:彭淘先生,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象,1977年4月24日出生,2018年7月毕业于天津理工大学视觉传达专业,取得本科学历。自2013年12月22日至2016年12月21日。1998年8月至2003年8月,在上海英特罗五金制品公司任职经理;2003年8月至今,担任有限公司副总经理,目前持有本公司股份13.67%。附件三:金菊女士,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象,1982年12月16日出生,2004年7月毕业于上海商业职业技术学院会计专业,取得大专学历。2006年6月至2013年12月,担任上海英特罗机械电气制造有限公司财务;自2013年12月至今,担任上海英特罗机械电气制造股份有限公司董事会秘书,目前持有本公司股份1.25%。附件四:翟奇女士,中国国籍,有境外永久居留权,未被列为失信联 公告编号:2020-004公告编号:2020-004

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